串通投標1.57億,查! 福建公安發布2019年打擊經濟犯罪十大典型案例

2020年05月15日11:00  來源:人民網-福建頻道
 

人民網福州5月15日電(蘭志飛)5月15日是全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日。今天,福建省公安機關發布2019年全省打擊經濟犯罪十大典型案例,涉及非法經營、串通投標、保險詐騙、騙取出口退稅、制售假煙犯罪、偽造貨幣、出售假幣等經濟犯罪案例,旨在通過剖析典型經濟犯罪案例,揭示犯罪手法,傳授防范知識,進一步增強廣大人民群眾防范意識。

案例如下:

1.福州黃某生等人涉嫌非法經營案。2019年6月,福州市公安機關破獲公安部挂牌督辦的黃某生等人涉嫌非法經營案。經查,2009年初至案發,犯罪嫌疑人黃某生等人未經國家有關部門批准,發展下線莫某忠、姚某金、孫某香等團伙,使用名下的多個銀行帳戶,在福州福清、長樂、連江等地非法經營外幣匯兌、跨境支付結算業務,涉案金額300余億元人民幣。目前,該案已移送檢察機關審查起訴。

警方提示:非法經營外匯匯兌、跨境支付結算業務涉嫌違法犯罪。通過“地下錢庄”匯款、“黃牛”買賣外幣屬違法犯罪行為,相關錢款可能將被沒收,切記到正規金融機構辦理外匯業務。

2.福州林某輝等人涉嫌串通投標案。2019年9月,福州市長樂區公安機關破獲林某輝等人涉嫌串通投標案。經查,2011年以來,犯罪嫌疑人林某輝、祝某等人操控多家具有參與投標資質的企業,在福州30余個道路、綠化項目中圍標、串標,通過為參與圍標企業提供投標保証金和費用,統一制作商務標書和確定標價,並安排各標段的具體標價,以1.57億元中標2個標段項目,從中非法牟利1500余萬元。目前,該案已移送檢察機關審查起訴。

警方提示:串通招投標破壞公平公正的市場競爭秩序,涉嫌違法犯罪,情節嚴重的將被追究刑事責任。大數據時代,一切合謀串通投標行為都將無所遁形。一標之利換來的可能是終生禁入,甚至身陷囹圄。

3.廈門魏某等人涉嫌保險詐騙案。2019年9月,廈門市公安機關破獲公安部挂牌督辦的魏某等人涉嫌保險詐騙案。經查,2015年以來,犯罪嫌疑人魏某先后注冊成立廈門市寶際汽車服務有限公司、廈門市偉恩力汽車服務有限公司,以寶際汽車修理廠的名義開展汽車維修相關業務,並伙同蔡某華、詹某帥、黃某福等人故意制造車輛碰撞事故,騙取保險理賠款。截至案發,犯罪嫌疑人魏某等人故意制造車輛碰撞事故共11起,騙取保險理賠款260余萬元。目前,該案已移送檢察機關審查起訴。

警方提示:投保人、被保險人或者受益人編造虛假事實騙取保險金的,保險公司將不予賠償﹔個人詐騙一萬元以上,單位詐騙五萬元以上均涉嫌犯罪,將被追究刑事責任。切莫騙保圖利,得不償失,鋃鐺入獄,悔之晚矣!

4.廈門施某省等團伙涉嫌騙取出口退稅系列案。2019年5月,廈門市公安機關破獲公安部挂牌督辦的廈門施某省等團伙涉嫌騙取出口退稅系列案。經查,2011年至案發,以犯罪嫌疑人施某省、陳某泉、施某航等人為首的犯罪團伙,為騙取出口退稅牟利,以好萊克(廈門)貿易有限公司、廈門一啪電子商務有限公司等10家外貿公司名義,操作“買單配票”的非法出口業務,在沒有實際採購、出口貨物的情況下,勾結不法貨代公司從業人員,採取“買單出口”並配以虛開的增值稅專用發票等非法手段騙取出口退稅款,涉嫌虛開金額20余億元,騙稅金額3.13億元。目前,該案已移送檢察機關審查起訴。

警方提示:虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票,以及騙取國家出口退稅款,數額較大的均構成犯罪。公安機關嚴厲打擊沒有實際經營業務隻為虛開的“假企業”、沒有實際出口隻為騙取退稅的“假出口”、沒有具備條件隻為騙取疫情防控稅費減免等優惠政策的“假申報”等涉稅犯罪行為。

5.漳州林某文等人涉嫌偽造貨幣、出售假幣案。2019年10月20日,漳州平和縣公安機關成功破獲近年來我省工藝最先進、流程最完整、自動化程度最高的偽造貨幣案,共查獲1元假硬幣模板28個,全自動數控化生產線1條,1元假硬幣成品、半成品及原材料圓形金屬片60余萬枚,原輔材料4000余斤,受到福建省、公安部等領導批示肯定。經查,2017年下半年至案發,犯罪嫌疑人林某文等人通過互聯網購買相關制假設備,在龍海市兩個制假窩點生產假硬幣,並由郭某等人在漳州、三明等地販賣。目前,該案已移送檢察機關審查起訴。

警方提示:偽造貨幣行為涉嫌違法犯罪﹔出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸、持有、使用,涉嫌違法犯罪,將受到法律制裁。公民發現制造、販運、使用假幣行為,應立即向當地派出所、經偵部門或110舉報。

6.漳州“10·26”特大跨境制售假煙犯罪案。2019年3月,漳州市公安機關在煙草部門的配合下,成功破獲公安部挂牌督辦的“10·26”特大跨境制售假煙案,全鏈條鏟除以梁某民等人為首的跨境涉煙犯罪團伙,獲公安部通令嘉獎。經查,2018年5月,犯罪嫌疑人梁某民伙同方某明從國內組織煙絲煙葉、濾嘴棒等原輔材料,與外籍華人合伙在境外設廠,生產假冒中國品牌成品香煙共計7.46萬件,走私至國內販賣。目前,該案已移送檢察機關審查起訴。

警方提示:制售假煙嚴重擾亂卷煙市場經營秩序,挑舋法律尊嚴權威,公安機關堅持依法嚴厲打擊。廣大群眾如發現疑似假煙,應及時向監管部門舉報投訴,或向公安機關提供線索。

7.泉州王某韜等人涉嫌妨害信用卡管理案。2019年10月17日,泉州晉江市公安機關破獲王某韜等人涉嫌妨害信用卡管理案(代號“5·07”特大跨國販賣銀行卡案),在菲律賓馬尼拉,廣東深圳、珠海,福建泉州、廈門等地抓獲犯罪嫌疑人18名,搗毀犯罪窩點25處,繳獲銀行卡、對公賬戶、U盾、電話卡等涉案物品5063套,凍結房產1套、資金418萬元。經查,王某韜等團伙共向全國30個省(自治區、直轄市)收集、運送到境外的對私、對公銀行卡套件51521套,涉案金額2億余元。目前案件已移送檢察機關審查起訴。

警方提示:買賣銀行卡和對公賬戶涉嫌違法犯罪,犯罪嫌疑人利用買來的賬戶完成復雜的轉賬、匯款等操作,以此隱瞞、掩飾犯罪非法所得。廣大群眾切莫貪圖小利,將個人身份証及銀行卡出售他人,一旦被用實施違法犯罪活動,將給自已帶來法律風險。

8.泉州泉港和甲有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動案。2019年3月,泉州市泉港區公安機關成功破獲公安部挂牌督辦的和甲有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動案。經查,2016年至案發,和甲有限公司以“五行之家”茶葉店銷售茶葉為依托,對外宣稱“互聯網+大眾創業”,夸大公司盈利前景,通過招商會等方式宣傳推廣,制定一系列的獎金激勵制度,加入者以發展下線為計酬或返利依據,誘騙會員發展下線擴大傳銷網絡,從中牟取利益。該案注冊會員賬號230余萬個,實際會員5萬余名,遍布全國31個省(自治區、直轄市),會員層級結構達248層,涉案資金30余億元。目前,案件已移送檢察機關審查起訴。

警方提示:以發展會員、加盟等名義要求交納資金、購買產品、發展下線,並以下線所交納的資金或銷售額作為報酬提成依據的,涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。廣大群眾應提高警惕,慎重選擇投資種類,尤其警惕高回報投資。參與傳銷類違法犯罪活動,不僅投資款項被依法沒收,還將因涉嫌違法犯罪受到法律追究。

9.南平梁某輝等人涉嫌非法經營案。2019年7月,南平浦城縣公安機關破獲梁某輝等人涉嫌非法經營案。經查,福建聯業科技有限公司員工梁某輝等人在銷售推廣智能POS機業務中,宣稱商家、消費者利用智能POS機消費並支付一定押金,即可享受提成,同時以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式,向信用卡持有人直接支付現金,涉及商戶1187家,涉及福建、江西、廣西、貴州、黑龍江等多個省(自治區),累計交易額8.4億余元。目前,該案已依法移送起訴。

警方提示:違反國家規定,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式,向信用卡持卡人直接支付現金,情節嚴重的,涉嫌非法經營犯罪。持卡人使用信用卡非法套現,不僅可能遭遇商家違“約”止付、銀行卡信息泄露等風險,而且涉嫌違法將受到法律制裁。

10.寧德饒某康涉嫌侵犯商業秘密案。2019年12月,寧德市公安機關成功破獲饒某康涉嫌侵犯商業秘密案。經查,2018年2月,饒某康從寧德某股份有限公司離職后,到江西省某集團從事研發工作,將相關科研成果以第一發明人身份披露,申請國家專利,並將該專利公布,經有鑒定資質的公司評估,共造成寧德某股份有限公司損失4000余萬元,涉嫌侵犯商業秘密犯罪。目前,該案已移送檢察機關審查起訴。

警方提示:商業秘密是企業的無形財產,對企業的發展至關重要。商戰竊密多手段,積極應對重防范﹔牢固筑起“防火牆”,商業秘密更安全。

(責編:吳舟、陳藍燕)